Selon des informations, l'Union européenne a récemment annoncé qu'afin d'éliminer complètement le blanchiment d'argent, les sociétés de jeux européennes seraient soumises à des restrictions plus strictes. À cette fin, la commission de l'économie, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen a adopté une loi obligeant les dirigeants des sociétés de jeux dans les États membres de l'UE à s'enregistrer auprès des agences gouvernementales et interdisant l'enregistrement anonyme.
En vertu de la loi, les pays de l'UE auront le pouvoir de décider quelles opérations de jeu ne sont pas conformes, en particulier celles que le gouvernement considère comme présentant un risque élevé de blanchiment d'argent. Selon la réglementation, les opérateurs doivent divulguer leurs informations sur un site Web dédié à la vue du public, mais afin de protéger la vie privée des entreprises, les opérateurs en charge ne sont tenus de divulguer que le minimum d'informations. De plus, les opérateurs doivent soumettre les gagnants à une « enquête d'information client » chaque fois qu'ils remettent des lots supérieurs à 2 000 €. Le régulateur de la loterie de l'UE a salué la nouvelle loi, qui, selon un porte-parole de l'UE, marquait une avancée majeure dans la lutte de l'Europe contre l'évasion fiscale et la lutte contre le blanchiment d'argent, et reflétait la quête de transparence de l'UE.
Selon les statistiques des Nations Unies, le montant des crimes de blanchiment d'argent dans le monde en 2009 s'élevait à 1,6 billion de dollars américains, ce qui représentait 2,7 % du PIB mondial cette année-là.
